中国正西电电气股份拥有限公司第叁届董事会第
来源:原创 作者:locoy 日期:2019年03月10日
 

  证券代码:601179股票信称:中国正西电编号:2018-009

  中国正西电电气股份拥有限公司第叁届董事会第七会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  董事裴振江先生因工干缘由,付托董事长张雅林先生代为列席本次董事会。

  中国正西电电气股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会第七次会(以下信称“本次会”)于2018年3月23日以邮件方法收回会畅通牒,本次会于2018年4月3日以即兴场结合畅通信方法召开,应到董事9人,实到董事9人,就中董事裴振江先生付托董事长张雅林先生代为列席。公司监事及初级办人员列席了会。本次会的召开以次适宜《公司法》等拥关于法度、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相干规则。

  本次会由董事长张雅林先生掌管。经度过拥有效表决,结合以下决定:

  壹、审议经度过了关于公司《2017年度尽经纪工干报告》的议案;

  表决结实:赞同9票,顶持0票,丢权0票

  二、审议经度过了关于公司《2017年度财政决算报告》的议案;该议案需提提交公司2017年年度股东方父亲会审议。

  叁、审议经度过了关于公司2017年度盈利分派的议案;该议案需提提交公司2017年年度股东方父亲会审议。

  为维养护股东方权利,拟以2017年12月31日公司尽股本5,125,882,352股为基数,向所拥有股东方每10股派发皓金股利0.53元(税前),共计分派人民币271,671,764.66元。本次盈利分派方案实施后,公司剩不分派盈利1,916,741,882.90元结转以后年度分派。

  四、审议经度过了关于公司《2017年度募集儿子资产寄存放与运用情景的专项报告》的议案;

  详细情节详见《中国正西电电气股份拥有限公司2017年度募集儿子资产寄存放与运用情景的专项报告》(2018-011)。

  五、审议经度过了关于公司《2017年度外面部把持评价报告》的议案;(全文见上海证券买进卖所网站http://www.sse.com.cn)

  六、审议经度过了关于《审计及相干买进卖把持委员会2017年度履职情景报告》的议案;(全文见上海证券买进卖所网站http://www.sse.com.cn)

  七、审议经度过了关于公司《2017年度董事会工干报告》的议案;该议案需提提交公司2017年年度股东方父亲会审议。

  八、审议经度过了关于公司2017年年度报告及其摘要的议案;该议案需提提交公司2017年年度股东方父亲会审议。(详细情节详见上海证券买进卖所网站http://www.sse.com.cn)


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