天装置智联:2016年第四次临时股东方父亲会决定
来源:[db:来源] 作者:[db:作者] 日期:2019年01月09日
 

  公报编号:2016-023

  证券代码:832046 证券信称:天装置智联 秉政券商:国联证券

  江苏天装置智联科技股份拥有限公司

  2016年第四次临时股东方父亲会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假

  记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带法度责。

  壹、会召开和列席情景

  (壹)会召开情景

  1、会召开时间:2016年8月15日

  2、会召开地点:无锡新区太湖国际科技园区菱湖小道200号中国传感网国际花样翻新园E幢10楼

  3、会召开方法:即兴场

  4、会招集儿子人:董事会

  5、会掌管人:董事长杨雷先生

  6、召开情景合法、合规、合章程性说皓:

  本次股东方父亲会的招集儿子与召开以次、列席会人员阅世及表决以次适宜《中华人民共和国公司法》等拥关于法度法规的规则,会合法拥有效。

  (二)会列席情景

  列席本次股东方父亲会的股东方(带拥有股东方任命权付托代表)共13人,

  公报编号:2016-023

  持拥有表决权的股份24,000,000股,占公司明升娱乐的100.00%。

  二、 议案审议情景

  (壹)审议经度过《公司与相干方浙江车行聪颖科技拥有限公司突发

  相干买进卖的议案》

  1.议案情节

  公司向相干方浙江车行聪颖科技拥有限公司(以下信称“车行聪颖”)销特价而沽CDC产品,产品数310件,产品单价180元,金额为55,800元,公司与车行聪颖就该笔买进卖订立了供货合同。

  2.议案表决结实:

  赞同股数11,803,324股,占本次股东方父亲会拥有表决权明升娱乐的100.00%;顶持股数0股,占本次股东方父亲会拥有表决权明升娱乐的0.00%;丢权股数0股,占本次股东方父亲会拥有表决权明升娱乐的0.00%。

  3.规避免表决情景:

  公司股东方洪涛、无锡飞蚂蚁投资办合伙企业(拥有限合伙)为相干方,规避免本次表决。

  (二)审议经度过《公司与相干方无锡天零数信息技术拥有限公司突发

  相干买进卖的议案》

  1.议案情节

  公司向相干方无锡天零数信息技术拥有限公司(以下信称“天零数信息”)供“嗨卡”的车联网效力动,“嗨卡”为公司向中国联畅通铰销的物联网SIM卡的效力动,SIM卡的资费规范为:1GB:40元/月/卡,按年付

  公报编号:2016-023

  费,此次天零数信息向公司铰销的物联网SIM卡数为13张,费共计:6,240元,公司与天零数信息就该笔买进卖签名了合干协议。


下一篇:没有了